Hvidvask
Hvidvask
Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Vi har samlet en række nyttige dokumenter og vejledninger, som I kan bruge i jeres arbejde med hvidvask. I kan bl.a. se et notat om advokatvirksomheders overholdelse af hvidvasklovens regler, eksempel på risikovurdering og risikostyring samt eksempler på de interne regler, som enhver advokatvirksomhed skal udarbejde for at overholde hvidvaskloven.
Find dokumenterne her:
- Advokatsamfundets vejledning til hvidvaskloven og andre nyttige vejledninger
- Advokatsamfundets ideoplæg til politik, risikovurdering og § 16-underretning
- Erhvervsstyrelsens quick-guide "Sådan undgår du at medvirke til hvidvask"
- Hvidvasksekretariatets information om hvidvask og terrorfinansiering
- Hvidvasksekretariatets årsrapport 2022
Vejledning om advokatvirksomheders overholdelse af hvidvasklovens § 7 og 8
Vejledning om hvidvaskkontrol af klienter
Danske Advokater har nedsat en arbejdsgruppe under vores fagudvalg om hvidvask, som har udarbejdet en vejledning om hvidvaskkontrol af klienter.
Se dine medlemsfordele inden for hvidvask her
CiQ – Kvalitet og effektivitet i compliance
Brugervenlig løsning til kundekendskab og hvidvaskforebyggelse
Læs mere her
Penneo KYC
Nem og integrerbar løsning til hvidvaskcompliant kundeforhold på få minutter.
Læs mere her
Creditro KYC-AML
Én platform til nem og enkel overholdelse af hvidvaskningsloven.
Læs mere her
NewBanking Identity KYC-compliance
Få lettet besværlige arbejdsgange med automatiserede procedurer
Læs mere her
Hvidvasknetværk
Danske Advokater afholder hvidvasknetværk. Netværksfacilitator er Lars Lindencrone Petersen fra Bech-Bruun. Netværket mødes tre gange årligt.
Her kan du få:
- viden om, hvordan andre organiserer arbejdet med AML og løser konkrete problemstillinger.
- sparring ift. konkrete udfordringer og best practice
- drøftelser vedrørende Advokatsamfundets vejledning (opfordring til præciseringer/forespørgsler i forbindelse med vejledningen)
- et stærkt professionelt netværk
- mulighed for at dele din viden med os i Danske Advokater, så vi sammen kan gøre opmærksom på vigtigheden af området og påvirke både interessenter og andre medlemsvirksomheders tilgang til arbejdet med hvidvasklovgivningen.